A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Fiducia Fracta, simultaneamente no DF, em São Paulo e na Paraíba, onde um grupo de criminosos foi preso na manhã desta quarta-feira (11/6) em um esquema de fraude que incluía os crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos.
A operação foi feita por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e a Fraudes (DRCPIM/CORF), que culminou em três mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Entre os presos estão um funcionário de uma instituição financeira, responsável por fornecer dados privados das vítimas; o chefe do esquema de fraudes; e o responsável pela ocultação da lavagem de dinheiro.
A quadrilha agia roubando dados de contas empresariais mediante a falsificação de documentos públicos, adulteração de dados bancários e manipulação de dispositivos de segurança. O grupo conseguiu roubar R$4,9 milhões de uma empresa localizada no Distrito Federal. Depois do roubo os infratores praticavam o crime de lavagem de dinheiro, transferindo a quantia à uma empresa de fachada localizada em São Paulo (SP).
Após os mandados de prisão foi declarado o bloqueio judicial dos valores com o objetivo de preservar a quantia de dinheiro movimentada pelo crime e recuperar os prejuízos. A operação segue em andamento investigando os participantes ainda não identificados e outras vítimas do crime, a fim de acabar de vez com a organização criminosa.
