A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagra a Operação Amicis para desarticular associação criminosa apontada por fraudes e lavagem de dinheiro Rio Grande do Norte, -agencia-cnn-, Empresários, Influenciador digital, Polícia Civil CNN Brasil
Cinquenta e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra empresários, contadores, influenciadores digitais. Eles foram os principais alvos da Operação Amicis, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (25).
A investigação aponta que os envolvidos formavam uma associação criminosa especializada em fraudes estruturadas contra instituições financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de valores que ultrapassam R$ 150 milhões.
A operação é coordenada pela Delegacia Especializada na Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT). A ação mobilizou cerca de 200 policiais civis, além de equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Rio Grande do Norte, da Polícia Militar, da Secretaria da Fazenda e o do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).
Reprodução/Polícia Civil do Rio Grande do Norte
A Justiça determinou 204 medidas cautelares. Cinco investigados vão usar tornozeleira eletrônica. A operação aconteceu em 7 municípios do Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José de Mipibu, Bom Jesus e Extremoz.
Segundo as investigações, os suspeitos mantinham uma rede empresarial estruturada com o uso de “laranjas”, para disfarçar a origem ilícita dos recursos e blindar os reais beneficiários das transações.
Os materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados serão analisados para trazer mais detalhes sobre a participação dos envolvidos. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte não divulgou mais detalhes sobre a atuação do crime.
