País de Nicolás Maduro também será classificado como nação de alto risgo de lavagem de dinheiro Internacional, Comissão Europeia, Europa, Venezuela CNN Brasil
O Parlamento Europeu aprovou a inclusão da Venezuela na lista de países e territórios que a União Europeia (UE) considera de “alto risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo”.
No comunicado, o parlamento informou que segue a decisão de junho da Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, sobre a atualização da listagem.
Na ocasião, a Comissão Europeia afirmou que as entidades da UE estão obrigadas a combater a lavagem de dinheiro e, por isso, a aumentarem a vigilância das transações que se realizam com os países e territórios considerados de risco.
Além da Venezuela, os países e territórios que figuram na lista são Argélia, Angola, Costa do Marfim, Quênia, Laos, Líbano, Mônaco, Namíbia e Nepal.
A CNN entrou em contato com o governo venezuelano para obter comentários e aguarda uma resposta. Também fez contato com os demais governos envolvidos.
Em junho, após a decisão da Comissão Europeia, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela rejeitou a medida e chamou a lista de “ridícula”. “Enfrentamos bloqueios, sanções, tentativas de isolamento, e aqui estamos: mais fortes, mais firmes e sem dois pesos e duas medidas”, afirmou a instituição na época.
Retirada de países da lista
Em contrapartida, o Parlamento também aprovou a decisão da Comissão Europeia de remover Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda e Emirados Árabes Unidos da lista.
A Comissão Europeia afirmou que a decisão de incluir ou remover países ou territórios da lista se baseia em “uma análise técnica completa” com base em informações coletadas pelo Gafi (Grupo de Ação Financeira Internacional) — uma organização intergovernamental que promove políticas contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento de armas de destruição em massa — bem como em diálogos bilaterais e visitas a cada local.
Além disso, a Comissária para Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento da Comissão Europeia, Maria Luís Albuquerque, afirmou na ocasião que a identificação de locais com “alto risco” de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo é “uma ferramenta crucial para salvaguardar a integridade do sistema financeiro da UE”.
