Operação Compliance Zero, que prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, investiga suposto esquema de emissão de títulos de crédito falsos, gestão fraudulenta e temerária e organização criminosa Macroeconomia, Apreensão, Banco, CNN Brasil Money, Operação, PF (Polícia Federal) CNN Brasil
A Polícia Federal informou que as apreensões no âmbito da Operação Compliance Zero, que prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, já são avaliadas em cerca de R$ 230,13 milhões.
Entre os itens, o de maior valor é o avião avaliado em R$ 200 milhões do banqueiro. A aeronave de luxo, apreendida no pátio do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é a mesma que levaria Vorcaro a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, antes de ele ser preso pela PF.
A operação da PF investiga um suposto esquema de emissão de títulos de crédito falsos, gestão fraudulenta e temerária e organização criminosa envolvendo instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional.
Além de Vorcaro, também foi preso seu sócio, Augusto Lima. Ao todo, a PF cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Entre os alvos também está o presidente do BRB (Banco de Brasília), Paulo Henrique Costa, afastado pela Justiça junto com três diretores do banco.
Vorcaro foi preso por volta das 22h de segunda, quando embarcava aos Emirados Árabes Unidos. A PF monitorava seus deslocamentos e antecipou a prisão para evitar uma possível fuga.
A defesa do dono do Master afirmou que a viagem a Dubai estava relacionada as negociações da venda do banco e o empresário e seus advogados vinham se colocando à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
Veja itens apreendidos e valor estimado
- Veículos: R$ 9,2 milhões
- Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões
- Relógios: R$ 6,15 milhões
- Joias: R$ 380 mil
- Obras de arte: R$ 12,4 milhões
- Aeronave: R$ 200 milhões
Relembre Caso Master
O Banco Master tomou os holofotes do noticiário de terça-feira após, com poucas horas de intervalo, a Polícia Federal prender o banco da instituição e o Banco Central decretar a sua liquidação extrajudicial.
A liquidação do Master ocorreu menos de um dia após a Fictor Holding Financeira anunciar a compra da instituição, operação suspensa com a decisão do BC.
Ao mesmo tempo, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. São apurados crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na noite de segunda, no Aeroporto de Internacional de Guarulhos, quando viajaria para Dubai. A defesa de Vorcaro afirmou que a viagem estava relacionada ao processo de venda da instituição.
Vorcaro era conhecido no mercado financeiro por sua gestão arrojada e investimentos de alto risco. O banco atraía recursos oferecendo CDBs (Certificados de Depósito Bancário) com valores acima do mercado, uma prática que já causava incômodo em parte do setor financeiro.
Ao longo deste ano, o Master tentou alinhar a venda de seus ativos para outros players do mercado financeiro.
Em março, o conselho de administração do BRB (Banco de Brasília) havia aprovado um contrato de compra e venda de ações do Master.
A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) havia decidido pela aprovação, sem restrições, da operação. Em setembro, porém, o Banco Central rejeitou a tentativa do BRB de adquirir o Master.
Autoridades em Brasília estão convencidas de que o suposto interesse do Grupo Fictor na compra do Banco Master foi somente uma “cortina de fumaça” para dar mais tempo ao sócio da instituição financeira, Daniel Vorcaro, de driblar as autoridades e fugir do país.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela Polícia Federal
