Homem é apontado como líder de esquema que envolvia mais de 60 franquias de acessórios de celular Rio Grande do Sul, -agencia-cnn-, empresário, Lavagem de dinheiro, Polícia Federal CNN Brasil
Um empresário de Pelotas (RS) foi preso, nesta terça-feira (8), em uma operação da Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa que causou perdas aos cofres públicos estimadas em R$ 28 milhões. O homem é suspeito de comandar o esquema que envolvia mais de 60 franquias de acessórios de celular.
De acordo com a PF, este arranjo empresarial foi criado para promover a prática de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, descaminho, contratação de empréstimos fraudulentos, falsidade ideológica, entre outros.
A investigação iniciou em novembro de 2023, quando foi constatado que os produtos comercializados pelas franquias do grupo eram importados com utilização de notas fraudulentas. O pagamento aos fornecedores era feito através de um sistema de banco paralelo operado por doleiros, com ocultação da origem e do destino das transações financeiras.
As franquias eram, em sua maioria, registradas em nome de laranjas. O esquema favorecia a lavagem de dinheiro e a blindagem patrimonial do líder da organização criminosa, uma vez que as dívidas das empresas recaíam apenas sobre os supostos franquiados.
As perdas causadas aos cofres públicos são estimadas, até o momento, em aproximadamente R$ 28 milhões, decorrentes de créditos tributários inscritos em dívida ativa, evasão de divisas, lavagem de capitais e empréstimos obtidos de forma fraudulenta.
A operação ocorreu em conjunto com a Receita Federal e a ANATEL. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 22 mandados judiciais, sendo 21 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, nas cidades de Pelotas (RS), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP).
Também foram bloqueadas contas bancárias e sequestrados veículos e imóveis dos investigados, além de cumpridas medidas cautelares diversas, como apreensão de passaportes.
