Valores eram “lavados” por meio de empresas de fachada e aquisição de bens de luxo Paraná CNN Brasil
O MP-PR (Ministério Público do Paraná) denunciou 25 pessoas por suspeita de participação em um esquema de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de acumular um faturamento de pelo menos R$ 200 milhões com plataformas online de jogo do bicho.
A investigação revelou que o esquema era liderado por um empresário de Londrina, que mantinha uma plataforma de abrangência nacional para gerenciar as apostas ilegais.
Segundo a denúncia, o grupo obteve os lucros milionários com os crimes. Os valores eram “lavados” por meio da criação de empresas de fachada, além da aquisição de bens, como imóveis de alto padrão e veículos de luxo.
O grupo foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de ativos, usura e falsidade ideológica, bem como pela contravenção penal de jogo do bicho.
O MP-RS solicitou a reparação por danos morais coletivos e o confisco do patrimônio dos principais denunciados e de suas empresas.
