Operação visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições bancárias
Este conteúdo foi originalmente publicado em Grupo recrutava ‘laranjas’ e dava curso para golpes no Piauí no site CNN Brasil. Piauí, -agencia-cnn-, fraude, Organização Criminosa CNN Brasil
A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI) de Parnaíba, deflagrou na manhã desta sexta-feira (4) a Operação Personagens. A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições bancárias, com prejuízo estimado em R$ 12 milhões.
As ações ocorreram nas cidades de Parnaíba, Luís Correia (PI) e em municípios do Maranhão. Um dos investigados, que se encontra na Itália, terá o mandado de prisão incluído na Difusão Vermelha da Interpol. A operação conta com a participação da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e cumpre 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão. Até o fechamento dessa matéria, 20 mandados de prisão já haviam sido cumpridos.
A organização criminosa utilizava métodos sofisticados de fraude, incluindo falsificação de documentos, como RGs e CNHs, abertura de contas bancárias com dados falsos, obtenção de empréstimos fraudulentos e uso indevido de cartões de crédito.
A Polícia Civil identificou núcleos distintos dentro da organização, com um grupo responsável por recrutar “laranjas” para fornecer fotos e dados para a confecção de documentos falsos. Os criminosos também utilizavam as compras com milhas e a contratação de seguros de vida como parte do esquema.
Criminosos usavam “laranjas” e reconhecimento facial para aplicar golpes
Com os dados das vítimas, geralmente beneficiárias de programas previdenciários, os criminosos criavam contas bancárias digitais. Utilizavam a técnica de validação por reconhecimento facial, com a participação dos “laranjas”, para burlar a segurança dos bancos. Após a aprovação dos empréstimos fraudulentos, os valores eram transferidos para contas de intermediários e, posteriormente, para os membros da organização, incluindo seus líderes.
O líder da organização criminosa foi preso em Imperatriz (MA). Ele viajava pelo Brasil ensinando a aplicar os golpes financeiros. A PC-PI destacou a importância do trabalho de inteligência policial e da cooperação entre forças de segurança no combate a crimes complexos com ramificações interestaduais e internacionais.
A Polícia Civil continua as investigações para identificar todos os envolvidos no esquema criminoso e recuperar os valores desviados.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Grupo recrutava ‘laranjas’ e dava curso para golpes no Piauí no site CNN Brasil.
