Polícia descobriu fraude após alerta de sistema de segurança do banco e conseguiu rastrear movimentações bancárias em diversos estados Maranhão, -agencia-cnn-, Desvio de dinheiro, Fraudes bancárias CNN Brasil
A Polícia Civil do Pará divulgou, nesta segunda-feira (7), a prisão de um homem investigado por envolvimento em um esquema de fraude bancária que resultou no desvio de R$ 106 milhões.
Segundo a Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), o homem é acusado de usar credenciais de dois gerentes de uma agência bancária para realizar transferências fraudulentas.
O suspeito foi detido na última sexta-feira (4), no município de Santa Inês, no Maranhão, local onde o crime ocorreu, por equipes da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), com apoio da polícia local.
O crime ocorreu no último dia 1º de julho deste ano e envolveu contas de clientes de uma agência bancária em Belém, no Pará.
“As credenciais foram utilizadas para realizar múltiplas transferências, totalizando o valor de R$ 106 milhões”, explicou o delegado Ricardo Rosário, diretor da DIOE.
Ainda segundo o delegado, as movimentações ilegais só foram interrompidas após o sistema do banco detectar a fraude e derrubar o acesso dos funcionários comprometidos.
Após o alerta, o setor de segurança da instituição financeira conseguiu agir rapidamente, contatando outros bancos para bloquear os repasses e tentar recuperar os valores desviados.
“Uma das instituições, de Minas Gerais, informou ter recebido provisionamento de saque no valor de R$ 2,2 milhões em uma agência de Belo Horizonte”, detalhou.
O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, e o suspeito permanecerá à disposição da Justiça.
Ele vai responder por furto qualificado e associação criminosa. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar outros possíveis envolvidos no esquema.
