Segundo a PF, funcionário desviava mercadorias de exportação para revenda no Brasil
Este conteúdo foi originalmente publicado em Operação contra fraude na fronteira com Venezuela mira servidor da Receita no site CNN Brasil. Política, PF (Polícia Federal), Receita Federal, Sistema Financeiro Nacional (SFN) CNN Brasil
A Receita Federal e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (18), uma operação contra um servidor da Receita no âmbito da investigação que apura práticas ilícitas observadas no comércio de mercadorias destinadas à Venezuela, realizadas por empresas comerciais exportadoras.
O esquema começou a ser investigado pela Receita Federal, que identificou condutas relacionadas com o retorno clandestino ao Brasil de mercadorias que foram efetivamente exportadas para a Venezuela e carregamentos que não transpuseram a fronteira ainda que as mercadorias tivessem sido formalmente exportadas.
Segundo as investigações, as mercadorias eram revendidas no Brasil sem o pagamento dos impostos, que deixaram de ser recolhidos por terem sido destinadas à exportação.
Foram também identificadas operações de câmbio ilegais e à margem do Sistema Financeiro Nacional, com entrada no território brasileiro de moeda estrangeira, em espécie, da Venezuela e não declarada à Receita Federal, representando uma das formas utilizadas pelas empresas investigadas para receber os pagamentos de suas exportações.
O inquérito aponta que o servidor da Receita Federal alvo supostamente colaborava com o esquema. Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele.
Ao todo, a operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas e Santa Catarina. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, contrabando, descaminho, operações ilegais de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção.
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