Esquema criminoso movimentou mais de R$ 8 milhões com uso de empresas de fachada; ex-militares, laranjas e familiares do líder da milícia estão entre investigados
Este conteúdo foi originalmente publicado em Operação mira lavagem de dinheiro da milícia em Belford Roxo (RJ) no site CNN Brasil. Rio de Janeiro, -agencia-cnn-, cidade do rio de janeiro, Lavagem de dinheiro, Milícia, Operação, Polícia Civil CNN Brasil
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público estadual deflagraram, nesta quarta-feira (30), a Operação Clã Roncalli, com o objetivo de desarticular o esquema de lavagem de dinheiro operado pela milícia que atua nos bairros Babi e Sargento Roncalli, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.
A ofensiva conjunta da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) revelou movimentações financeiras vultosas, incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados.
Segundo as autoridades, mais de R$ 8 milhões circularam em pouco mais de um ano, por meio de empresas usadas como fachada para lavar recursos obtidos através de extorsão, tráfico de drogas e homicídios.
Distribuidoras de gás e prestadoras de serviços de internet banda larga eram utilizadas como cobertura para a injeção de capital ilícito no mercado formal. A investigação revelou que parte significativa da receita desses serviços era revertida para financiar as atividades criminosas da milícia.
O grupo criminoso empregava métodos sofisticados para dificultar o rastreamento dos valores, como a pulverização de depósitos em contas diversas, uso de terceiros e familiares — os chamados “laranjas” — e fracionamento de valores em movimentações bancárias.
Entre os envolvidos estão ex-militares das Forças Armadas, com rendas oficiais entre R$ 1,6 mil e R$ 3 mil, mas que realizavam transações de centenas de milhares de reais, inclusive com repasses diretos a membros da cúpula miliciana.
A Polícia Civil ressaltou que a ação mira o enfraquecimento financeiro da organização, com foco em minar sua capacidade de armamento e expansão territorial. Para os investigadores, desmontar a base econômica desses grupos é essencial para desarticular sua atuação violenta e o domínio sobre comunidades da região.
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