Polícia Federal cumpre quatro mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em quatro cidades do estado; valor movimentado pelo grupo pode ser ainda maior São Paulo, -agencia-cnn-, Lavagem de dinheiro, Operação, Organização Criminosa, São Paulo (geral) CNN Brasil
Uma organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões é alvo de uma operação da PF (Polícia Federal), na manhã desta quinta-feira (11), no estado de São Paulo. A ação investiga grupos criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e associação criminosa.
A PF cumpre quatro mandados de prisão temporária, além de 19 mandados de busca e apreensão contra 22 pessoas físicas e jurídicas, nas cidades de Araraquara, Ribeirão Preto, Matão e Santos.
Segundo a corporação, a Justiça ainda determinou o bloqueio de mais de R$ 74 milhões em bens e valores sob o poder dos investigados, incluindo veículos, imóveis de luxo e contas bancárias.
Entenda a investigação
A investigação descobriu a presença de dois núcleos estruturados que utilizavam empresas de fachada, “laranjas” e movimentações financeiras atípicas para ocultar e dissimular valores que vinham de atividades ilícitas.
De acordo com a PF, parte dos investigados tem antecedentes por crimes como tráfico de drogas e vínculos conhecidos com facções criminosas.
O grupo teria movimentado mais de R$ 74 milhões. Porém, a corporação acredita que o montante pode ser ainda maior quando consideradas conexões indiretas e negociações identificadas, especialmente as que envolvem bens de alto valor sem uso do sistema financeiro, como veículos de luxo, imóveis e embarcações.
“A operação teve como foco a interrupção da estrutura de lavagem de capitais, a preservação de bens para futura reparação de danos e o fortalecimento da repressão qualificada ao crime organizado”, afima a Polícia Federal.
*Sob supervisão de Carolina Figueiredo
