Operação cumpriu 11 mandados no Triângulo Mineiro; líder do esquema, que soma duas passagens por tráfico de drogas, foi preso nesta quarta-feira (12) Minas Gerais, -agencia-cnn-, Fraudes, Lavagem de dinheiro, Operação CNN Brasil
A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Simulatio, que tem como objetivo desmantelar um grupo criminoso especializado em lavagem de capitais. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão: um em Jataí e um em Rio Verde, em Goiás; e nove em Uberlândia, Minas Gerais.
Por determinação judicial, foram bloqueadas contas das empresas envolvidas no esquema, além de 70 veículos, a maioria de luxo, e sete imóveis de alto padrão, todos em Uberlândia.
O nome da operação faz alusão ao termo em latim que significa “simulação”, conectando o modo de atuação do grupo, já que os quatro líderes apropriavam-se de identidades falsas para camuflar as atividades ilícitas.
Segundo apontado pela investigação, o grupo teria movimentado cerca de R$ 252 milhões em valores suspeitos pelo período de cinco anos. Para mascarar a origem dos recursos, os investigados criavam empresas de fachada no ramo do comércio atacadista — incluindo alimentos para animais, cereais e leguminosas, carnes nobres, pet shops, transporte de grãos e bares — usando identidades falsas elaboradas pelo próprio grupo.
De acordo com a PF, o líder da organização, que tem duas passagens por tráfico de drogas, estava foragido até ser preso nesta quarta-feira (12), após apresentar documentos falsos durante uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-050, em Uberlândia.
Os envolvidos poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.
Veja imagens da operação
