Organização criminosa usava documentos falsos de terceiros para efetuar saques
Este conteúdo foi originalmente publicado em PF faz operação contra fraudes no FGTS em 3 estados no site CNN Brasil. Brasil, -agencia-cnn-, cooperação, Manaus, PF (Polícia Federal) CNN Brasil
A PF deflagrou uma operação contra uma organização criminosa dedicada ao estelionato especializado em fraudes no FGTS da Caixa Econômica Federal, nesta quarta-feira (26).
Segundo a Polícia Federal, a quadrilha utilizava documentos de identificação – RGs – com identidades falsas para aplicar golpes.
Quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas, em Brasília, no Distrito Federal, e em Imperatriz, no Maranhão, durante a execução da Operação Caçada Implacável.
A investigação começou com a prisão em flagrante de um homem que tentava viabilizar uma fraude no FGTS de um terceiro, utilizando documentos falsos em Manaus, capital do Amazonas. A análise do material eletrônico primário apontou para existência de outros coautores.
“Iniciadas as investigações para identificar os coautores, constatou-se a existência de organização criminosa composta por mais de quatro pessoas, atuando visando realizar o saque indevido de FGTS, além de outras fraudes, de forma organizada, estável e permanente, revelando robustos sinais de divisão de tarefa, ainda que de informal”, afirmou a PF em nota.
As investigações também apontoam para duas empresas especializadas em telemarketing, prestadora de serviços de uma seguradora, de onde o cadastro vítimas viriam de cadastros.
“Salientou-se também que o grupo atribui os saques de FGTS de algumas vítimas a determinados membros específicos do grupo, fato que sugere a existência de uma tentativa de fazer com que o golpista possua características físicas aproximadas às das vítimas”, concluiu a PF.
Este conteúdo foi originalmente publicado em PF faz operação contra fraudes no FGTS em 3 estados no site CNN Brasil.
