Justiça afastou gerente de banco do cargo; ação já apreendeu 12 relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 60 mil cada um Bahia, -agencia-cnn-, Caixa Econômica Federal, Fraudes bancárias, Operação, PF (Polícia Federal) CNN Brasil
A Polícia Federal e o Gaeco (Grupo de Apoio no Combate ao Crime Organizado) da Bahia fazem, na manhã desta quinta-feira (7), uma operação sobre fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
A investigação é um desdobramento de uma outra operação, de maio de 2024, na qual se investigou um grupo responsável pela abertura de 21 contas bancárias em agências da Caixa, em Feira de Santana (BA) e em Brasília (DF), com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
Com a análise do material apreendido na primeira fase da operação, identificou-se uma segunda camada do grupo criminoso que dava suporte nas fraudes.
A PF diz que esse grupo tem a participação de um policial civil e de pessoas que atuavam cooptando gerentes de instituições bancárias para prestar auxílio ao grupo, prestando informações sigilosas e facilitando as fraudes.
Nesta operação, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, na cidade de Feira de Santana, além de um mandado de suspensão de exercício de função para um gerente de instituição bancária e bloqueio de valores de contas bancárias dos investigados.
Até o momento, 12 relógios de luxo, avaliados em mais de R$ 60 mil cada um, já foram apreendidos.
A Corregedoria da Polícia Civil da Bahia também acompanha a operação por conta do envolvimento do policial civil. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
A CNN pediu manifestação da Caixa sobre o caso e aguarda retorno.
