Ação visa desarticular quadrilha que usava métodos sofisticados de lavagem de dinheiro no Rio
Este conteúdo foi originalmente publicado em Taxista que movimentou milhões para milícia é alvo de operação no Rio no site CNN Brasil. Rio de Janeiro, -agencia-cnn-, Milícia, Taxistas CNN Brasil
A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (26), a operação “Pecunia Sanguinis”, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo milicianos da Comunidade do Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro.
As investigações revelaram que os envolvidos movimentaram mais de R$ 10 milhões por meio de empresas de fachada e transferências financeiras suspeitas. Entre os alvos, está um taxista que, em apenas seis meses, realizou transações de R$ 1,5 milhão em suas contas, transferindo uma parte do valor diretamente para o chefe da milícia, que também é investigado por homicídios.
A ação ainda mira pequenos empresários que mantiveram relações financeiras com o grupo criminoso
Agentes do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), com o apoio da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram o bloqueio de R$ 10 milhões nas contas dos investigados.
Os investigadores identificaram que a quadrilha utilizava métodos sofisticados de lavagem de dinheiro, como transferências pequenas e frequentes, uso de empresas inativas e movimentação entre várias contas bancárias.
Além disso, foram encontrados vínculos com indivíduos já denunciados por crimes como estelionato e organização criminosa, evidenciando a complexidade do esquema.
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